Informe de Propiedad Beneficiosa
Como parte de nuestro compromiso de apoyar a las empresas en la navegación por complejos paisajes regulatorios, ofrecemos asistencia integral para cumplir con los requisitos del Acta de Transparencia Corporativa.
¿Qué es un Informe de Propiedad Beneficiosa?
El Informe de Propiedad Beneficiosa es un requisito establecido bajo el Acta de Transparencia Corporativa destinado a combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas. Obliga a ciertas empresas a divulgar información sobre sus propietarios beneficiosos: las personas que poseen, controlan o influyen significativamente en las operaciones de la empresa.
¿Quién Necesita Presentar un Informe de BOI?
Corporaciones y LLCs recién formadas.
Negocios existentes que caen bajo criterios específicos establecidos por el Acta de Transparencia Corporativa.
Entidades extranjeras que hacen negocios en los EE. UU.
Servicios que Ofrecemos:
Evaluación: Determinar si su negocio está sujeto a informes de BOI.
Preparación de Documentos: Asistencia en la recopilación y preparación de toda la información necesaria.
Apoyo con la Presentación: Enviar su informe de BOI de manera precisa y oportuna.
Cumplimiento Continuo: Asegurar que su negocio permanezca en cumplimiento con cualquier cambio en la legislación.
¿Por Qué Elegirnos ?
Experiencia: Nuestro equipo está bien versado en las complejidades del Acta de Transparencia Corporativa y los requisitos de informes de BOI.
Soporte Personalizado: Ofrecemos soluciones a medida para satisfacer las necesidades específicas de su negocio.
Ahorro de Tiempo: Permítanos manejar las complejidades del cumplimiento mientras usted se enfoca en hacer crecer su negocio.
Tranquilidad: Asegurar el cumplimiento de su negocio reduce el riesgo de penalizaciones y problemas legales.
Comience Hoy: Contacte a MHR Logistics para una consulta sobre cómo podemos asistirle con sus necesidades de Informe de Propiedad Beneficiosa. Nuestro equipo experto está aquí para proporcionar orientación y apoyo en cada paso del camino.